Allanamientos simultáneos en la Línea Noroeste revelan la red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. / Imagen: Fuente RC Noticias

MP y la DNCD realizaron operativos en Valverde y Montecristi dirigidos a bananeros, vinculados a una red criminal que en 2024 intentó exportar 102 kg de cocaína en un contenedor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En una acción conjunta, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos en las provincias de Valverde y Montecristi, en la Línea Noroeste. Los operativos están dirigidos a desmantelar una red criminal vinculada al narcotráfico y al lavado de activos en la región

Operativo en la Línea Noroeste

Por su parte, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de Montecristi, encabezó los operativos. En total, participaron más de 50 agentes de la DNCD y nueve fiscales. Durante los allanamientos, se incautaron vehículos de lujo, grandes sumas de dinero en efectivo y documentación clave relacionada con las operaciones financieras, societarias y tributarias de la red.

Incautación de cocaína en 2024

Por lo que, esta operación forma parte de una investigación que, en septiembre de 2024, resultó en la incautación de 102 kilogramos de cocaína laminada en el Puerto de Manzanillo, Montecristi. Las 316 láminas de cocaína fueron descubiertas dentro de cajas de bananas, listas para ser enviadas a Europa. El cargamento fue decomisado gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía de Montecristi y la DNCD.

Arresto de líderes importantes

Tambien, varios individuos han sido procesados judicialmente por este caso. Entre ellos, los socios de la empresa Banalasa, SRL: José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes son responsables del sofisticado embalaje de la droga. Además, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, también forman parte de la estructura criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Una red criminal bananera desmantelada en la Línea Noroeste: narcotráfico y lavado de activos al descubierto

La lucha contra el lavado de activos

En marzo de este año, Yerfri Rafael Santana Durán, alias “el Jefe” o “el Patrón”, fue arrestado por la Interpol mientras intentaba salir del país. Santana Durán es señalado como el propietario de los vehículos utilizados para el transporte de la droga.

Asimismo, las autoridades han destacado la importancia de estos operativos como parte de una investigación más amplia destinada a desmantelar redes criminales responsables de camuflar narcóticos en productos exportables, como las bananas, utilizando métodos sofisticados, como el uso de láminas de cocaína.

Por último, el equipo de fiscales que lidera la investigación está compuesto por Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña, quienes continúan con las diligencias para completar la desarticulación de la red criminal.

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