La DICRIM y la INTERPOL desarticulan una red que engañaba a comerciantes con falsos préstamos millonarios y cajas simuladas
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingo capturaron a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una red de estafa millonaria que engañaba a comerciantes con falsas ofertas de préstamos e inversiones. Durante el operativo, las autoridades ocuparon US$12,000 en efectivo presuntamente vinculado a las actividades ilícitas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras las investigaciones continúan para identificar posibles víctimas y determinar si hay más personas involucradas en este esquema fraudulento.
El modus operandi de la red de estafa
La investigación preliminar establece que los detenidos captaban a sus víctimas mediante la promesa de gestionar millonarios préstamos o inversiones para sus negocios. Exigían pagos anticipados por supuestos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos. El engaño incluía la entrega de cajas que aparentaban contener grandes sumas de dinero, aunque en realidad solo mostraban billetes auténticos en la parte superior mientras el resto estaba relleno de hojas de papel.
Este método buscaba reforzar la apariencia de legitimidad y persuadir a los comerciantes de entregar sumas importantes a cambio de un financiamiento inexistente. La Policía Nacional detalló en un comunicado que los detenidos operaban con un grado de sofisticación que incluía la utilización de múltiples identidades para evadir controles. Las autoridades no descartan la posibilidad de que esta red de estafa millonaria tenga ramificaciones transnacionales con operaciones similares en otros países de la región.
Captura en la avenida 27 de Febrero
El primer detenido, Andrés Garzón Galindo, fue localizado por el Departamento Operativo II de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad mientras circulaba en una jeepeta Mazda CX-5 por la avenida 27 de Febrero, esquina Winston Churchill, en el Distrito Nacional. La captura se produjo tras una labor de inteligencia enfocada en el seguimiento de movimientos sospechosos asociados a la estructura criminal.
Durante el interrogatorio, Garzón Galindo reveló a los agentes que otros dos ciudadanos colombianos -Joseph Ralf Varón Gómez, conocido como “Marco Córdoba”, y Mildred Katherine Mandariaga Manrique, alias “Isabelle” y/o “La Comadre”- planeaban abandonar el país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Esta información permitió a miembros de INTERPOL montar un operativo para interceptar a ambos extranjeros antes de que abordaran su vuelo.
Decomiso en el aeropuerto
En el registro corporal realizado en el aeropuerto, a Varón Gómez se le encontraron 79 billetes de US$100, equivalentes a US$7,900, mientras que a Mandariaga Manrique se le decomisaron 41 billetes de igual denominación, sumando US$4,100. Con estos decomisos, el monto total incautado a los tres detenidos ascendió a US$12,000 en efectivo.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. La Policía Nacional profundiza las investigaciones para determinar si existen otras personas involucradas y establecer la posible existencia de más afectados por este esquema fraudulento. Durante la operación, las fuerzas policiales también incautaron teléfonos móviles, cajas fuertes y otros objetos presuntamente relacionados con la estafa millonaria.
Las autoridades dominicanas mantienen abierta la investigación y no descartan que haya más víctimas que aún no han denunciado. La coordinación entre la DICRIM y la INTERPOL Santo Domingo fue clave para desarticular esta estructura delictiva que operaba en el país.
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