La orden judicial cita cuentas del Banco Popular, pero identifica a Emergencia Motor como víctima del presunto desfalco
SANTO DOMINGO, República Dominicana, – El presunto desfalco empresarial atribuido a Juan Luis Valdez Cascante de 24 años de edad, no fue reportado como un robo directo contra un banco, sino contra Emergencia Motor, S.R.L., según la orden judicial de arresto y el reporte de Diario Libre.
El dato relevante
El expediente judicial identifica a Emergencia Motor, S.R.L. como querellante, representada por Belarminio De La Cruz Sánchez. Además, describe a la empresa como dedicada a la compra, venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados.
Sin embargo, el banco que aparece en las cuentas afectadas es Banco Popular Dominicano. La orden cita cuentas empresariales en pesos y dólares de Emergencia Motor, desde las cuales se habrían realizado transferencias hacia una cuenta personal atribuida a Valdez Cascante.
Cuentas bajo lupa
El documento judicial señala transferencias desde la cuenta en pesos No. 745496372 del Banco Popular Dominicano. También menciona la cuenta en dólares No. 791645732, igualmente vinculada a Emergencia Motor.
De acuerdo con la orden, las operaciones identificadas sumaban RD$17,126,298.07 en transferencias hacia la cuenta personal señalada. Además, el expediente menciona RD$2,600,000.00 y US$11,000.00 que habrían sido entregados para depósitos, pero no habrían ingresado a las cuentas correspondientes.
Rumor sin soporte
Por tanto, la lectura documental cambia el enfoque del caso. Banco Popular aparece como entidad donde estaban cuentas relacionadas con el expediente. No obstante, la víctima reportada no es un banco, sino Emergencia Motor.
Además, la versión que vincula a Banreservas como víctima institucional no aparece sustentada en los documentos judiciales revisados ni en el reporte más sólido disponible. Esa precisión resulta trascendental, porque el desfalco empresarial investigado se mueve entre una denuncia privada, manejo interno de fondos y posibles operaciones digitales no autorizadas.
Riesgo financiero
El caso también llega en un momento sensible para el sistema financiero dominicano. TransUnion reportó que, durante el primer semestre de 2025, el 8.6 % de las transacciones digitales en República Dominicana fueron sospechosas de fraude. En servicios financieros, la tasa llegó a 18.2 %.
Por eso, el desfalco empresarial de Emergencia Motor vuelve a poner sobre la mesa un punto crítico: los controles internos, los accesos digitales y la trazabilidad de transferencias son tan importantes como la denuncia penal.
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