Cibernética captura a Jeffrey Cepeda por red de préstamos falsos y lavado. Pérdidas superan los RD$305 millones
SANTO DOMINGO, República Dominicana – Un escándalo de fraude financiero digital sacude al sistema bancario local. La Policía Cibernética capturó a Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, presunto líder de una red que desvió RD$305 millones mediante préstamos digitales falsos desde una entidad bancaria.
Captura en plena Lincoln
Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética arrestaron a Cepeda Núñez en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln. La orden judicial No. 0194-MARZO-2026 fue emitida por un tribunal del Distrito Nacional. El imputado aprovechó sus funciones dentro de un banco para orquestar el esquema.
El fraude financiero digital operaba con tres patas. Primero, aprobaban préstamos digitales sin respaldo real. Segundo, captaban datos bancarios de clientes mediante acceso interno. Tercero, reclutaban testaferros para mover el dinero ilícito. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que no hubo violencia, solo ingeniería criminal tecnológica.
Daños y legislación
Las pérdidas para la entidad afectada alcanzan los RD$305 millones, según el expediente preliminar. Este fraude financiero digital viola la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología. También infringe el Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos. Estadísticas de la Procuraduría reportan un aumento del 40% en denuncias por delitos tecnológicos entre 2024 y 2026.
La Policía Cibernética mantiene labores de inteligencia para identificar más implicados. Cepeda Núñez está bajo control del Ministerio Público. Las autoridades buscan desarticular por completo la estructura criminal. Este caso evidencia la vulnerabilidad de los sistemas digitales bancarios.
Contexto necesario
República Dominicana vive una explosión de banca electrónica. Sin embargo, la ciberseguridad interna de las entidades sigue siendo débil. El fraude financiero digital crece más rápido que las defensas corporativas. Expertos consultados por Alcarrizos News señalan que faltan auditorías tecnológicas periódicas. La Ley 53-07, aunque vigente, requiere actualizaciones urgentes.
La Dirección Central de Investigación recomienda a clientes bancarios revisar sus estados de cuenta cada 48 horas. También activar la doble autenticación en todas sus apps financieras. El fraude financiero digital no distingue entre grandes cuentas y pequeños ahorristas. La prevención sigue siendo la mejor arma.
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