Una sentencia federal expone cómo el fraude digital cruzó fronteras y alcanzó entidades públicas en Estados Unidos
BALTIMORE, Maryland, – Lorena Pérez-Herrera es una joven dominicana que fue sentenciada a 24 meses de prisión por participar en un fraude BEC internacional. Según ICE, la ciudadana estadounidense naturalizada de origen dominicano defraudó entidades estadounidenses, principalmente un distrito escolar de Montana. El Departamento de Justicia fijó una restitución de US$1,473,125.58.
Sentencia federal
Según la Fiscalía Federal de Maryland, el juez Matthew J. Maddox también impuso un año de libertad supervisada. La acusada, citada en documentos judiciales como Lorena Perez Herrera, tiene 29 años. Además, se declaró culpable en marzo de 2025 por conspirar en lavado de dinero.
Red de lavado
Los expedientes señalan que, entre 2020 y noviembre de 2023, Herrera conspiró con varias personas para lavar ganancias de fraude electrónico. Para ello, el grupo creó compañías de papel, abrió cuentas bancarias y movió fondos. Así buscaban ocultar origen, control y propiedad del dinero.
Víctimas verificadas
El fraude BEC de la joven dominicana afectó agencias, organizaciones y empresas. Entre las víctimas figuran un fideicomiso ambiental, un programa urbano, un centro médico, una empresa logística, un colegio, un condado y un distrito escolar. Sin embargo, la fiscalía precisó que la conspiración total superó los US$20 millones y tocó más de 15 entidades.
Riesgo digital
El caso confirma que el fraude BEC sigue dentro del mapa duro del cibercrimen financiero. En 2024, el IC3 del FBI recibió 859,532 denuncias por delitos en internet. Además, las pérdidas reportadas alcanzaron US$16.6 mil millones, un aumento de 33% frente a 2023. Ese año, el fraude BEC sumó 21,442 quejas.
Según ICE, sus agentes de HSI participaron junto a socios federales del IRS-CI y EPA-OIG. Por tanto, la sentencia no se limita al debate migratorio. También muestra el alcance financiero de investigaciones federales contra lavado, fraude y correos empresariales comprometidos.
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